Conoce el Índice Anti Lavado de Dinero de Basilea y el recorrido de Paraguay en los últimos años - MarketData

El pasado 29 de octubre fue el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos y en el marco de esta conmemoración te explicamos en qué consiste el índice AML, una medida integral que permite a los países evaluar su eficacia en la lucha contra actividades delictivas financieras. Este índice proporciona información valiosa para fortalecer los sistemas y cumplir con los estándares internacionales establecidos por organismos como el GAFILAT. Al analizar y comparar los datos del índice, los países pueden implementar mejoras en sus políticas y prácticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, contribuyendo así a un sistema financiero más seguro y transparente a nivel global. ...[Leer más]

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Noviembre 11, 2023 Negocios

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"Los médicos también somos técnicos", justificó Latorre la designación de Olmedo en EBY - 1000 Noticias

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Mayo 06, 2025

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Detienen a presuntos integrantes del clan Rotela en Lambaré - Unicanal

En la zona conocida como “El pantanal”, de Lambaré, una comitiva fiscal-policial capturó a tres presuntos integrantes del clan Rotela, todos con antecedentes penales. [Leer más]

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Mayo 06, 2025 Deportes

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Mayo 06, 2025 Nacionales

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Mayo 06, 2025 Deportes

Diario La Nación

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Mayo 06, 2025 Negocios

Diario ABC

Uno de los “brazos” de Javier Rotela es detenido en Lambaré - Policiales - ABC Color

Tras un operativo realizado en el barrio San Isidro, zona más conocida como Pantanal, tres personas fueron detenidas, todas ligadas al grupo criminal clan Rotela, fueron detenidas en las primeras horas de este martes. Todos los implicados cuentan con o... [Leer más]

Mayo 06, 2025

Diario UltimaHora

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Mayo 06, 2025