Viceministro de la SEPRELAD participó en curso internacional sobre derechos humanos y políticas públicas de la CIDH Martes 06 de mayo del 2025 El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler p...
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Con 18 ponencias y más de 30 speakers nacionales e internacionales, entre ellos paneles y ponencias individuales, la cumbre contó con la participación de figuras clave del sector, incluyendo Lory Kehoe de Blockchain Ireland, Gabriela Battiato – ONG Bi...
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COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS Mi?rcoles 30 de abril del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a todos los Su...
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Gestionando el riesgo de LA/FT en el Mercado de Valores Viernes 25 de abril del 2025 El jueves 24 de abril, se llevó a cabo el evento destinado a fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) en el Me...
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Jornada de Capacitación sobre Fortalecimiento de la cooperación público- privada en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo Lunes 28 de abril del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a t...
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Más de 400 participantes en capacitación sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva Jueves 24 de abril del 2025 Ayer miércoles 23 de abril, de 14:30 a 15:30 horas, se llevó a cabo una destacada capacitación dirig...
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Se desarrollará el Módulo II sobre combate al Financiamiento del Terrorismo Mi?rcoles 09 de abril del 2025 El miércoles 23 de abril del corriente año, de 14:30 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores p...
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Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones participan en curso internacional sobre prevención estratégica de riesgos LA/FT Martes 18 de marzo del 2025 En un esfuerzo por fortalecer las capacidades regulatorias y de supervisión, ...
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SEPRELAD presenta su Plan Anual de Capacitación 2025 Mi?rcoles 02 de abril del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, ha lanzado el “Plan Anua...
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Capacitación en Compliance: Mejorando la Calidad de los ROS Lunes 31 de marzo del 2025 El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titul...
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La SEPRELAD participó en taller regional sobre crimen forestal Lunes 31 de marzo del 2025 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el taller regional INTERPOL - UNODC "LEAP...
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Capacitación virtual sobre el delito de Lavado de Activos reúne a más de 400 participantes Jueves 27 de marzo del 2025 En el marco del programa de capacitación para la prevención y represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/...
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SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero Lunes 31 de marzo del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su mi...
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Consultores del FMI refuerzan capacidades en supervisión, análisis financiero y marco legal Lunes 24 de marzo del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del proyecto de asistencia técnica del Fondo Monetar...
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La SEPRELAD y la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador lideran capacitación en gestión transparente de activos digitales Viernes 21 de marzo del 2025 El jueves 20 de marzo de 2025, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ...
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COMUNICADO DE LA SEPRELAD Martes 18 de marzo del 2025 La SEPRELAD comunica que hoy martes 18 de marzo de 17:00 a 19:00 horas aproximadamente, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: Página web www.seprelad.gov.py, SIRO, E-porandu, Infose...
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Capacitación: Prevención y Represión del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Viernes 14 de marzo del 2025 El miércoles 26 de marzo del corriente año de 15:30 a 16:30 horas, se llevará a cabo una capacitación en materia de lavado de activo...
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COMUNICADO A LA CIUDADANIA Jueves 06 de marzo del 2025 La SEPRELAD informa que, a efectos de trabajos de mantenimiento en nuestra infraestructura tecnológica, el viernes 7 de marzo desde las 16:00 hasta las 20.00 horas aproximadamente, se tendrán inter...
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SEPRELAD participó en presentación del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad Viernes 28 de febrero del 2025 Esta mañana en las instalaciones del Banco Central del Paraguay, se realizó la presentación del plan estrat...
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El viceministro y la asesora jurídica de la SEPRELAD participaron en taller de análisis sobre tráfico ilícito de migrantes Martes 25 de febrero del 2025 El viceministro Pablo Rojas Pichler y la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar par...
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SEPRELAD realiza segunda capacitación para el sector Inmobiliario Mi?rcoles 19 de febrero del 2025 Durante el encuentro se hizo énfasis a la Socialización Resolución N° 003/2025 Implementación Reporte de Operaciones (SIRO) entre otros temas de gran rel...
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Paraguay constituye su Red de Inteligencia Migratoria para fortalecer la seguridad fronteriza Viernes 14 de febrero del 2025 El día de hoy se firmó el Memorando de Entendimiento para la creación de la Red de Inteligencia Migratoria en Paraguay, gr...
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Inició capacitación interinstitucional para la conformación de la Red de Inteligencia Migratoria del Paraguay Lunes 10 de febrero del 2025 El día de hoy se dio apertura a la capacitación interinstitucional intensiva del grupo de trabajo para la creació...
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SEPRELAD comunica el pago de Canon Anual a los Sujetos Obligados Jueves 13 de febrero del 2025 Los Sujetos Obligados deberán abonar el Canon Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, conforme a lo establecido en la Resolución N° 48 de fecha...
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SEPRELAD COMUNICA Mi?rcoles 12 de febrero del 2025 En atención a las acciones judiciales impulsadas por particulares a fin de tener conocimiento sobre el apoyo recibido para el desarrollo del L Pleno y Reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILA...
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La SEPRELAD en ejercicio de la Presidencia Pro tempore del GAFILAT 2024 agradece a las siguientes instituciones públicas y privadas Mi?rcoles 12 de febrero del 2025 La SEPRELAD en ejercicio de la Presidencia Pro tempore del GAFILAT 2024 agradece a las ...
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COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS EN ESPECIAL PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Jueves 30 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/1997 y sus leyes modificatorias...
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SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliario para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos Jueves 30 de enero del 2025 Durante el encuentro se hizo énfasis a la Socialización Resolución N° 003/2025-Implementación Reporte de Ope...
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ATENCIÓN SECTOR INMOBILIARIO Lunes 13 de enero del 2025 “La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector inmobiliario deberán remitir sus Reportes de Operaciones (RO) correspondientes al...
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El Módulo E- PORANDU atendió 800 consultas ciudadanas en el año 2024 Viernes 10 de enero del 2025 El Módulo E-PORANDU, atendió 800 consultas de la ciudadanía durante el año 2024, evacuando dudas y brindando información sobre varios temas de relevancia.
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SEPRELAD recuerda los canales de comunicación habilitados para consultas ciudadanas Jueves 09 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recuerda los canales de comunicación, por medio de los cuales la ciudada...
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Más de 30 comunicadores del Estado mantuvieron un encuentro con el conferencista estadounidense Silvio Waisbord, docente de periodismo y asuntos públicos que se encuentra de visita por nuestro país, en coincidencia con la semana en que se celebra el Dí...
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La SEPRELAD aprueba su Código de Ética y de Buen Gobierno para reforzar la transparencia y eficacia institucional Mi?rcoles 08 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) aprobó la versión 5 del Código de Ética...
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La SEPRELAD implementa el Módulo de Reporte de Operaciones en el Sistema SIRO para el sector inmobiliario Mi?rcoles 08 de enero del 2025 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 03/2025, resolvió autorizar ...
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La SEPRELAD impulsa la mejora continua del Sistema de Control Interno Lunes 30 de diciembre del 2024 Este lunes se llevó a cabo una reunión encabezada por la ministra-Secretaria Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEP...
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Principales Conclusiones del L Pleno de Representantes del GAFILAT Viernes 27 de diciembre del 2024 El día 13 de diciembre se llevó a cabo la L Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Asunción, Paraguay. Cuarta Ronda de Evaluaci...
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L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo del GAFILAT Viernes 06 de diciembre del 2024 Del 9 al 13 de diciembre del corriente año se va a realizar en Asunción, Paraguay el “L Pleno de Representantes y Reunión de los Grupos de Trabajo...
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Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera Jueves 12 de diciembre del 2024 Expertos de Global Financi...
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GAFILAT agradece a la UIF Paraguay por apoyo brindado en la realización del L Pleno de Representantes Mi?rcoles 18 de diciembre del 2024 El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) agradece a la UIF SEPRELAD por todo el apoyo brindado para...
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Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) Mi?rcoles 11 de diciembre del 2024 En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo d...
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Ministra de la SEPRELAD en su calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT recibe a miembros y observadores en la reunión del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) Lunes 09 de diciembre del 2024 La ministra secretaria ejecutiva de la Secretar...
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Sector privado participó de la II Sesión Especial Conjunta sobre Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Semana del GAFILAT Jueves 12 de diciembre del 2024 Este jueves 12 de diciembre del corriente año, se celebró en el ...
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Ministra de la SEPRELAD fue galardonada entre las “100 Mujeres de Poder” del Paraguay” Martes 10 de diciembre del 2024 Por su invaluable trabajo y liderazgo en beneficio de la sociedad paraguaya la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavad...
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Ministra de la SEPRELAD recibe la visita de cortesía del embajador cubano Viernes 06 de diciembre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde se reunió con el embajador de Cuba en...
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SEPRELAD participa en evento por el Día Internacional contra la Corrupción Martes 10 de diciembre del 2024 En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, la Contraloría General de la República como ente rector de la mi...
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Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos: buenas prácticas y sanciones efectivas en el sector de las APNFD Viernes 22 de noviembre del 2024 Los días 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, el Taller de Supervisión c...
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SEPRELAD participa en el XXIX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública Lunes 02 de diciembre del 2024 Funcionarias de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), participar...
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SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) Viernes 29 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reun...
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SEPRELAD PARTICIPA EN LA 57ª REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) Viernes 29 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la 57ª Reun...
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La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina Martes 12 de noviembre del 2024 La UIF - SEPRELAD participó en el ejercicio de monitoreo intensifi...
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Funcionarios de la SEPRELAD participaron en el 51° Seminario Internacional de Presupuesto Público Jueves 21 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el 51° Seminario Inte...
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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de setiembre Lunes 18 de noviembre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró el 100% de cumplimiento de la publicación de la informa...
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Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera Lunes 18 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de Capacitación...
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SEPRELAD y Asociación de Empresarios de Juegos de Azar mantienen reunión en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos Viernes 15 de noviembre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Liliana Alcaraz, r...
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Instituciones del ámbito de seguridad nacional coordinan acciones para fortalecer la comunicación con la ciudadanía Jueves 14 de noviembre del 2024 En la mañana de este jueves, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustav...
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SEPRELAD y la Unión Europea refuerzan acciones conjuntas en la lucha contra el lavado de activos en el marco del programa EL PACCTO 2.0 Viernes 15 de noviembre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Euro...
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SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados sobre las normativas de prevención de lavado de activos Viernes 08 de noviembre del 2024 Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación s...
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Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” Viernes 08 de noviembre del 2024 La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Za...
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Ministra de la SEPRELAD lideró la Comisión Estratégica del GAFILAT en Guatemala Viernes 08 de noviembre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su rol de Presidenta Pro Te...
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Funcionario de la SEPRELAD participó en taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos Mi?rcoles 06 de noviembre del 2024 Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días ...
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Funcionarios de la SEPRELAD participan en el IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024 Martes 05 de noviembre del 2024 Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer lunes en la apertura del IV F...
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Culminó con éxito Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos Viernes 01 de noviembre del 2024 Con éxito finalizó la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos con la participación de expertos nacionales e internacionales. Asimismo...
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del Paraná de la ciudad Katuete Horarios: 09:00 a 11:00 hs – Normativa Vigente de los Sujetos Obligados del Sector Inmobiliarias y Automotores 15:00 a 17:00 hs – Normativa Vigente de los Sujetos Obligados del Sector OSFL Link de Inscripción: Consultas...
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Semana Nacional de la Prevención del Lavado de Activos Lunes 28 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, inició este lunes el Foro Virt...
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Ministra de la SEPRELAD participó en la Semana del GAFI en su calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT Viernes 25 de octubre del 2024 La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en s...
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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de agosto Martes 08 de octubre del 2024 La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) ha...
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